विशेष (21/11/2021) 
गुजरात में आयकर विभाग ने तलाशी ली
आयकर विभाग ने 18.11.2021 को रसायनों के निर्माण और अचल संपत्ति के विकास में लगे, एक प्रमुख समूह पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया है । तलाशी अभियान में गुजरात, सिलवासा और मुंबई के वापी और सरिगम में फैले 20 से अधिक परिसरों को कवर किया गया ।

 

दस्तावेज़, डायरी नोटिंग और डिजिटल डेटा के रूप में समूह द्वारा बड़ी बेहिसाब आय और संपत्ति में इसके निवेश को दर्शाने वाले बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सबूत पाए गए हैं और जब्त किए गए हैं। साक्ष्य स्पष्ट रूप से विभिन्न तरीकों को अपनाकर कर योग्य आय की चोरी का संकेत देते हैं, जैसे उत्पादन का दमन, खरीद को बढ़ाने के लिए माल की वास्तविक डिलीवरी के बिना फर्जी खरीद चालान का उपयोग, फर्जी जीएसटी क्रेडिट का लाभ, फर्जी कमीशन खर्च का दावा, आदि। निर्धारिती समूह को अचल संपत्ति लेनदेन में भी धन प्राप्त हुआ है। इन सभी के परिणामस्वरूप बेहिसाब नकदी उत्पन्न हुई है। तलाशी की कार्यवाही के दौरान, अचल संपत्तियों में निवेश में नकद लेनदेन और नकद ऋण के बारे में कई आपत्तिजनक सबूत भी जब्त किए गए हैं।

 

तलाशी अभियान में करीब एक लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी बरामद हुई है । 2.5 करोड़ और ज्वैलरी रु. 1 करोड़ । 16 बैंक लॉकरों पर रोक लगा दी गई है।

तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों/साक्ष्यों के प्रारंभिक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि, अघोषित आय का अनुमान 100 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है ।

 

आगे की जांच जारी है।
Copyright @ 2019.